山西百眾爆破工程有限公司董事會會議紀要

（2020-2）

    2020年2月10日15：00，山西百眾爆破工程有限公司于濱江明珠辦事處召開董事會。郗耀光、李明海、閆江波、李永剛、郭蕭飛、陸曉莉、郗鷺參會，本次董事會由董事長郗耀光主持，會議部署、討論了三項議題：

一、近期工作安排

（一）疫情防控形勢嚴峻，公司結合疫情防控情況，公司員工暫緩上班，加強學習

全體員工在放假期間，要抓住時間學習不放松，學習能讓我們每個人進步，養(yǎng)成良好的習學習慣，給自己增加在社會和企業(yè)中的竟爭力，不被企業(yè)和社會所淘汰，現(xiàn)就學習內(nèi)容安排如下：

    1.爆破公司：由李明�？偣へ撠煴�破公司學習工作，具體學習民用爆炸物品安全管理條例、爆破安全規(guī)程、公安部十項管理規(guī)定、爆炸物品管理規(guī)范相關知識；

2.農(nóng)業(yè)公司學習：由李永剛副經(jīng)理負責農(nóng)業(yè)公司學習工作，具體內(nèi)容花椒的栽培與種植、網(wǎng)上市場銷售、花椒種子育苗等；

3.飛行大隊學習：由郗耀光董事長無人機飛行大隊學習工作，具體內(nèi)容無人機應用、操作、維護等。

（二）嚴格落實公司值班制度，強化崗位職責

春節(jié)期間公司帶、值班人員能夠堅守工作崗位，認真履職，犧牲和家人團聚的機會，舍小家為公司的奉獻精神、郗總代表公司全體人員對全體值班人員表示感謝。

公司放假期間，要嚴格執(zhí)行交接班制度、并且?guī)О嗳藛T要隨班作業(yè)，及時在登記簿冊上認真登記并且簽字，于每日9時前簽字并且在值班室監(jiān)控范圍內(nèi)操作完成交接班。

（三）嚴格執(zhí)行網(wǎng)絡考勤

年前我公司啟用了釘釘辦公軟件，上班人員應在釘釘考勤簽到。

（四）增強安全意識，嚴格管控外來人員進出

在疫情防控期間，嚴禁無關人員進入公司。帶班負責人落實是主體責任，疫情期間要關心在崗員工，如身體由不適者，立即上報董事會。

二、董事會人員任免

具體內(nèi)容有四項：

1.免去于保國董事待遇及董事資格、免去于保國山西百眾爆破工程有限公司、山西禾之源農(nóng)業(yè)科技有限公司總經(jīng)理職務；

(于保國同志于2020年1月17日個人向公司提出的辭職申請)經(jīng)董事會討論，同意于保國辭職申請。

2.公司總經(jīng)理由董事長郗耀光兼任； 

3.提名并一致通過郗鷺為公司董事；

根據(jù)公司發(fā)展現(xiàn)狀，董事會提名郗鷺為董事會成員，具體工作為協(xié)助閆江波副經(jīng)理管理安全、涉外業(yè)務等。

4.郭蕭飛副經(jīng)理兼任公司文體委員。

三、關于董事會成員職務津貼的調(diào)整

 郗總強調(diào)2020年是困難較大的一年，疫情引發(fā)的一系列因素，導致全國經(jīng)濟下滑，公司要做好過苦日子的準備，董事會成員的職務津貼及補助臨時取消，傾斜一線員工。董事會持證人員要到作業(yè)一線和員工共同管理好爆炸物品，第一時間了解礦區(qū)動態(tài)，方便開展工作。